Guía de solicitudes de regulación legal de OKX
Última actualización: 31 de julio de 2025
Solo para el gobierno y las agencias regulatorias.
1. Introducción
Según los Términos de servicio de OKX, los servicios de OKX.com están siendo prestados por diferentes entidades.
Todas las solicitudes de regulación legal deben enviarse aquí. Si aún no tienes una cuenta, se te pedirá que la crees antes de poder enviar una solicitud (contacta con help@kodexglobal.com para obtener ayuda). Ten en cuenta que, al enviar tu solicitud a través de esta plataforma, aceptas la Política de privacidad de OKX, la Política de privacidad de Kodex y los Términos de uso de Kodex.
En circunstancias extraordinarias (por ejemplo, si no puedes inscribirte en Kodex o si hay una emergencia), puedes enviar tus solicitudes a enforcement@okx.com,, dirigidas a "OKX". Cuando corresponda, responderemos a las solicitudes de los funcionarios de regulación legal autorizados (utilizando una dirección de correo electrónico de un dominio gubernamental oficial) con un comprobante de autoridad (pruebas documentales de tu autoridad personal como representante de tu agencia regulatoria para administrar dicha solicitud (por ejemplo, foto de tu insignia de agente)).
Revisaremos y cooperaremos en cada uno de los casos, de acuerdo con los Términos de servicio pertinentes, nuestra Política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicable.
Nos esforzamos por responder rápidamente a tus solicitudes. Sin embargo, si no recibes nuestra respuesta, comprueba la carpeta de correo electrónico no deseado.
Si procede, consulta también los correspondientes documentos relacionados con el Acuerdo de asistencia jurídica mutua si interviene la agencia regulatoria transfronteriza.
2. Información obligatoria
Para que podamos revisar tu solicitud, debes:
a. Indicar las acciones/artículos específicos solicitados y
b. Adjuntar una orden judicial firmada y/o una carta oficial de tu agencia regulatoria que incluya los siguientes detalles:
Nombre completo de tu agencia regulatoria y su autoridad legal para presentar dicha solicitud junto con los tribunales de jurisdicción competente, con pruebas documentales adjuntas
Tu información de contacto oficial (dirección de correo electrónico y/o número de teléfono)
Un resumen cronológico del presunto incidente bajo investigación, incluidos los hechos materiales del caso, con referencia a los siguientes temas siempre que sea posible:
Todas las direcciones de billetera y hashes de transacción correspondientes ("TXID"), desde la primera transacción de la que se está quejando la presunta víctima (especifica el tipo y la cantidad de tokens de cada transacción y la blockchain correspondiente) ("Primera transacción"), hasta cómo se rastrea esa transacción a OKX
En casos complejos, indica la cantidad total en cuestión (en tokens y el valor aproximado en USD) e incluye un desglose para que podamos entenderlo mejor
Los hallazgos de tu investigación hasta la fecha, incluida la información sobre el presunto estafador y también las circunstancias en las que se convenció a la presunta víctima de realizar la primera transacción
El nombre de usuario de OKX correspondiente, UUID, número de teléfono registrado y dirección de correo electrónico, número de identificación y
c. Las acciones/artículos solicitados.
Todas las solicitudes y anexos deben estar en inglés.
Todas las direcciones de billetera pertinentes y los hashes de transacción también deben proporcionarse en un formato de documento Word o un formato copiable.pdf.
Si no puedes enviar una solicitud via Kodex, explica por qué.