Guía OKX sobre las solicitudes de regulación legal
Última actualización: 31 de julio de 2025
Solo para el gobierno y agencias regulatorias.
1. Introducción
Según los Términos de servicio de OKX, los servicios de OKX.com están a cargo de diferentes entidades.
Todas las solicitudes de regulación legal deben enviarse aquí. Si aún no tienes una cuenta, se te pedirá que la crees antes de poder enviar una solicitud (ponte en contacto con help@kodexglobal.com para obtener ayuda). Ten en cuenta que al enviar tu solicitud a través de esta plataforma, aceptas la Política de privacidad de OKX, la Política de privacidad de Kodex y los Términos de uso de Kodex.
En circunstancias extraordinarias (por ejemplo, si no puedes registrarte en Kodex o si hay una emergencia), puedes enviar tus solicitudes a enforcement@okx.com, dirigido a "OKX". Cuando sea pertinente, atenderemos las solicitudes de las agencias regulatorias autorizadas (con una dirección de correo electrónico de un dominio gubernamental oficial) con una constancia de autoridad (un documento que acredite tu rol como representante de la agencia reguladora para tramitar dicha solicitud (p. ej., foto de tu credencial)).
Revisaremos cada caso y colaboraremos según corresponda en cada situación, de acuerdo con los Términos de servicio pertinentes, nuestra Política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicables.
Nos esforzamos todo lo posible para responder rápidamente a tus solicitudes. No obstante, si no respondemos, revisa la carpeta de correo no deseado o spam de tu correo electrónico.
Si corresponde, consulta también los documentos aplicables relacionados con el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua si intervienen autoridades de diferentes países.
2. Información requerida
Para que podamos considerar tu solicitud, debes:
a. Indicar las acciones o elementos específicos solicitados.
b. Adjuntar una orden judicial firmada o una carta oficial de la agencia regulatoria que incluya los siguientes datos:
Nombre completo de la agencia regulatoria y su autoridad legal para hacer dicha solicitud junto con los tribunales de jurisdicción competente, con pruebas documentales adjuntas.
Tu información de contacto oficial (dirección de correo electrónico o número de teléfono).
Un resumen cronológico del presunto incidente investigado, incluidos los hechos materiales del caso, con referencia a los siguientes temas cuando sea posible:
Todas las direcciones de billetera relevantes y hashes de transacción ("TXID"), desde la primera transacción sobre la que la presunta víctima denuncia (específica el tipo de token, el monto de cada transacción y la blockchain) ("Primera transacción") hasta cómo esa transacción se vincula con OKX.
Para casos complejos, indica el monto total en cuestión (en tokens y valor aproximado en USD) e incluye un desglose para que podamos entenderlo mejor.
Los resultados de la investigación hasta la fecha, incluida la información sobre el presunto estafador, y también las circunstancias en las que la presunta víctima fue manipulada a realizar la primera transacción.
Nombre, UUID, número de teléfono y dirección de correo electrónico registrados, y número de identificación del usuario de OKX en cuestión.
c. Las acciones o elementos solicitados.
Todas las solicitudes y archivos adjuntos deben estar en inglés.
Todas las direcciones de billetera y los hashes de transacción relevantes también deben proporcionarse en un documento de Word o PDF que se pueda copiar.
Si no puedes enviar una solicitud a través de Kodex, explica el motivo.